Binance en la mira de varios países

Binance en la mira de varios países

Binance en la mira de varios países. El popular exchange de criptomonedas fue prohibido en Reino Unido y está siendo investigado en Estados Unidos y Japón. Cuál es la situación de la plataforma en Argentina y cómo podrían regularla.

Binance, uno de los exchanges más populares a escala global, fue prohibido en el Reino Unido por las autoridades financieras británicas con una dura advertencia.

En la actualidad, la plataforma tiene más de 13.5 millones de usuarios y compite con Coinbase, la primera empresa de criptomonedas en cotizar en el índice Nasdaq. 

Según Financial Conduct Authority del Reino Unido (conocida por sus siglas FCA), los consumidores deben estar “alerta” frente a una posible amenaza de Binance.

¿Quién es el fundador de Binance?

La operación de Binance en dicho país es controlada por Changpeng Zhao, el fundador y CEO de la plataforma. Es también conocido por sus siglas CZ. Su nombre se volvió cada vez más popular en el ecosistema debido al auge de las criptomonedas en el último tiempo.

La personalidad de Zhao es curiosa: maneja tres teléfonos celulares, vendió su casa en 2014 para invertir todo en Bitcoin y no posee ni auto, botes ni relojes de lujo.

Esta semana, CZ está en el ojo de la tormenta. Debido a que la agencia británica prohibió Binance por tiempo indefinido, su creador no podrá ejercer ninguna actividad financiera en el país.

Prohibición de Binance en el Reino Unido

“Binance no tiene permitido emprender ninguna actividad regulada en el Reino Unido. Ninguna otra entidad del Grupo Binance tiene autorización, registro o licencia para llevar a cabo actividades reguladas”, dijo la FCA en un comunicado oficial.

Meses atrás, Binance había pedido el registro correspondiente en el Reino Unido, pero retiraron su aplicación hace algunos días. Esto fue confirmado por la entidad británica FCA, luego de revisar todas las operaciones de la plataforma.

Sin embargo, las autoridades británicas no revelaron si prohibieron Binance por una supuesta operación de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo.

¿Qué sucede con Binance en Argentina?

Con la popularización de las criptomonedas, crece el interés del fisco por regularlas. 

Por caso, el mes pasado, el Banco Central le había solicitado a los bancos que remitieran información que permitiera identificar a los clientes que realizan operaciones con criptomonedas o tengan cuentas habilitadas para ello. Y fuentes del sector tributario indican que AFIP también está estudiando la cuestión.

Por el momento, sin embargo, el fisco no obtiene información de aquellos portales que no están radicados en la Argentina, como es el caso de Binance. Cabe suponer que en el futuro, con argumentos de lavado de activos, esto cambie eventualmente.

Los exchanges deben informar sobre billeteras virtuales

Por ejemplo, semanas atrás, se dio a conocer que la AFIP hará obligatorio que los exchanges completen el régimen informativo 8126. Este formulario deberá ser completado por billeteras virtuales como Mercado Pago y Ualá y también exchanges de criptomonedas.

De ahora en más, será obligatorio informar e identificar cuentas que realizan transacciones en criptomonedas, los montos totales, el saldo final mensual de las cuentas y todas las modificaciones que se producen. Los datos deberán ser presentados el día 15 de cada mes.

Cuestiones tributarias cruzadas

En 2019, la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina estableció el régimen informativo RG 4614. Este obliga a los exchanges locales a informar mes a mes sobre los movimientos y las tenencias de los clientes cuando superan los $10.000 de movimientos mensuales.

Hay un punto de unión entre ambos regímenes: la instrucción 8126 es una actualización de la RG 4614. Así lo explica Marcos Zocaro, contador especializado en criptoactivos:

El formulario F8126 no es un nuevo régimen informativo. La AFIP instruye sobre cómo se debe cumplir con el régimen informativo de la RG 4614 de octubre 2019 con la publicación del manual F8126. Es decir, es la misma RG 4614 con efecto desde noviembre 2019″.

Binance investigada en otros países

En Estados Unidos, la plataforma también está siendo investigada por el Departamento de Justicia y el servicio de impuestos internos (IRS). Analizan si Binance cometió actividades ilícitas.

“Como parte de la investigación, los funcionarios que investigan el lavado de dinero y los delitos fiscales han buscado información de las personas con conocimiento del negocio de Binance”, informó el medio Bloomberg al respecto.

Vemos entonces a Binance en la mira de varios países.

Por otro lado, Japón investiga y sigue de cerca a Binance desde 2018. En ese entonces, la Agencia de Servicios Financieros del país emitió una advertencia formal contra Binance. Según las autoridades, “violaban las reglas de Japón sobre la liquidación de fondos”.

Nuevamente, días atrás, las autoridades financieras japonesas reiteraron la advertencia y alertaron a los usuarios de que Binance no está registrada en el país para realizar negocios ni operaciones.

Encontramos así a Binance en la mira de varios países. Veremos cómo evoluciona el caso y qué consecuencias puede tener en Argentina a largo plazo.

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